Proteja sus derechos con la mejor defensa penal de cuello blanco
En la compleja red de leyes de cuello blanco, enfrentar cargos criminales puede ser un desafío que cambia la vida. En la firma de abogados Castaneda, entendemos las complejidades de las regulaciones financieras, las leyes corporativas y las graves consecuencias que acompañan a los delitos de cuello blanco.
Defensa Experta para Delitos Complejos
Nos especializamos en una variedad de delitos de cuello blanco, que incluyen, entre otros:
Fraude (seguridades, seguros médicos, hipotecas y seguros);
Malversación de fondos;
Lavado de dinero;
Uso de información privilegiada;
Soborno y corrupción; y
Crímenes cibernéticos.
Asesoría Legal Estratégica a su Medida
Cada caso es único y nuestro enfoque también lo es. Brindamos asesoramiento personalizado diseñado para proteger su reputación, sus bienes y su libertad. Nuestra reputación se ha construido sobre la base de una investigación exhaustiva, una preparación meticulosa y una negociación experta. Trabajamos con nuestros expertos financieros reconocidos en sus campos en todo el mundo, en contabilidad forense para crear inteligencia financiera lista para los tribunales, para preparar la mejor estrategia de defensa.
Rutinariamente vemos al gobierno de los Estados Unidos cobrar de más y calcular en exceso la cantidad de actividad criminal supuestamente cometida. Un cálculo correcto de la pérdida es imperativo para su caso, ya que el monto de la pérdida es un factor en el posible tiempo de cárcel en una sentencia federal. Una incautación precisa de bienes protegerá su cartera; Los Estados Unidos puede, y a menudo lo hace, intentar embargar todos y cada uno de sus bienes, exigiéndole injustamente que defienda la protección de los activos. Su intento de confiscación de activos debe ser cuestionado.
¿Qué es una notificación al sujeto de una investigación? (Target letter)
Una carta de notificación de investigación es un documento enviado por el gobierno de los Estados Unidos a una persona que se cree que ha cometido un delito o que de alguna manera está involucrada en una actividad delictiva, pero que aún no ha sido acusada federalmente de ningún delito. Esto no deben ignorarse. Esto se envía con frecuencia en casos penales de cuello blanco. Esta es una oportunidad para que un “objetivo” hable con los Estados Unidos y potencialmente evite un enjuiciamiento. También puede ser una oportunidad para que un objetivo coopere y ayude al gobierno de los Estados Unidos en el procesamiento de otros; esto podría resultar en un enjuiciamiento diferido, no enjuiciamiento o cooperación en la medida en que un objetivo/acusado no reciba ninguna pena de cárcel y/o una sentencia federal favorable.
Si recibió una carta o noticia de una investigación, no recomendamos hablar con el gobierno de los Estados Unidos antes de haber hablado y contratado a un asesor legal; sus palabras y acciones pueden ser usadas en su contra o cualquier cooperación que usted emprenda podría no ser considerada más adelante si no está debidamente documentada o autorizada.
¿Qué es “pérdida”?
Como regla general, “pérdida” es la cantidad por la que se hace responsable a un objetivo o acusado a través de su conducta y actividad. La pérdida se puede calcular sobre todas las conductas, incluyendo con cargos, sin cargos y/o conducta absuelta, y no se limita al delito en cuestión.
Las pérdidas causadas por actos de otros también pueden incluirse en el cálculo de pérdidas.
Pérdida real
La pérdida real se define como “el daño pecuniario razonablemente previsible que resultó del delito”. Un acusado puede ser considerado responsable de la pérdida incluso si no recibió ni ganó dinero (ninguna ganancia pecuniaria) por su conducta.
Litigamos lo que se considera “razonablemente previsible”. Debe haber un vínculo en la evidencia. Hacemos que el gobierno de Estados Unidos pruebe el vínculo o negociamos que se excluya del cálculo de pérdidas.
Pérdida prevista
La pérdida intencionada se define como “daño pecuniario que el acusado intentó infligir intencionalmente”. La intención del demandado dicta el monto de la pérdida. No importa si las víctimas realmente perdieron fondos; si el acusado tenía la intención de causar daño, esta cantidad se utiliza para calcular la pena.
Litigamos lo que se considera “intención”. Cuestionamos cuestiones de prueba. Circunstancias fácticas específicas
Programas y beneficios gubernamentales
El fraude que involucra programas y beneficios gubernamentales generalmente mide la pérdida por el valor total de las solicitudes y presentaciones fraudulentas, incluso si el acusado no ha intentado obtener todos los fondos disponibles de cada solicitud.
Seguro
Los tribunales federales están divididos en cuanto a si deben calcular el monto de la pérdida si se cometió una cobertura de póliza completa o si se cometió el fraude real.
Cheques fraudulentos
En los casos de cheques fraudulentos o falsificados, los tribunales federales suelen utilizar el valor nominal del cheque real para calcular la pérdida.
Propiedad real
En casos que involucran bienes inmuebles o bienes tangibles, los tribunales frecuentemente calculan la pérdida real como el monto de pérdida adecuado porque los bienes inmuebles pueden servir como garantía y pueden ser recuperables.
Ganar como medida alternativa
Las Directrices de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos instruyen al tribunal a "utilizar la ganancia resultante del delito como medida alternativa de pérdida sólo si hay una pérdida, pero no se puede determinar razonablemente".
Un tribunal no puede sentenciar a un acusado basándose en la ganancia, si “no hay pérdida” en lugar de una pérdida que no se puede calcular.
En algunos casos, un acusado que calcula la pérdida para que la consideren el gobierno de los Estados Unidos y los tribunales federales es beneficioso para el acusado.
Estimación de pérdidas
Al dictar sentencia, un tribunal federal “sólo necesita hacer una estimación razonable de la pérdida”.
Esto significa que no tiene que ser exacto para que usted deba rendir cuentas. Desafiamos y exigimos exactitud.
Los tribunales hacen esta estimación utilizando la información disponible, y un juez que dicta sentencia tiene “derecho a una deferencia apropiada” debido a la posición única del juez para evaluar las pruebas. Esto significa que es difícil impugnar y ganar en el nivel de apelación si un demandado no está de acuerdo con la pérdida. Creamos una presentación adecuada y precisa de la pérdida en el momento de la sentencia para brindarle al juez federal una presentación completa y correcta de las pruebas a considerar.
Hay muchas reglas especiales y mejoras a las que no se hace referencia aquí,
incluidos los roles de liderazgo y el número de víctimas involucradas,
que pueden afectar su caso y sentencia federal.
Su caso, nuestra prioridad
En Castaneda Law Firm, su caso es nuestra prioridad. Ofrecemos consultas discretas y confidenciales para navegar la naturaleza sensible de las acusaciones de cuello blanco.
Contáctenos hoy para salvaguardar su futuro y defender una defensa tan sofisticada como los cargos en su contra.