¿Qué es el decomiso de bienes?

El decomiso de bienes es la incautación y expropiación permanente de bienes que se cree que son el producto de, o se utilizaron para facilitar, delitos federales. El Gobierno de los Estados Unidos incauta y decomisa bienes en un esfuerzo para castigar y disuadir a los delincuentes y recuperar bienes que puedan utilizarse para compensar a las víctimas de delitos.

¡ADVERTENCIA!

Si ha recibido una Notificación de Incautación de Bienes Personales o Derecho a Audiencia Preliminar Contradictoria, debe responder rápidamente.

Debe presentar una solicitud de audiencia preliminar adversa dentro de los quince (15) días o un reclamo verificado dentro de los 30 días para preservar sus derechos.

¿Qué es un activo?

Un bien o propiedad incautada puede ser dinero, bienes inmuebles (casas, ranchos y propiedades comerciales), automóviles, cuentas bancarias, armas de fuego, ganado, joyas, relojes, aviones, etc.

¿Cuándo ocurre una incautación?

Las incautaciones pueden ocurrir durante un arresto, conforme a una orden de allanamiento, conforme a una orden civil o penal para artículos específicos y/o conforme a una orden judicial de decomiso.

¿Cuándo puede ocurrir un decomiso?

El decomiso es el proceso legal por el cual se toma un bien y su título (propiedad) se transfiere al gobierno.

El gobierno de los Estados Unidos no tiene el derecho automático a decomisar su propiedad privada. Deben probar que lo incautado se usó o se va a usar para cometer un crimen o la propiedad se usó con fondos provenientes de actividades delictivas.

Tipos de Decomiso de Bienes

Incautaciones aduaneras y aeroportuarias

El dinero incautado por la Aduana de los EE. UU. en el aeropuerto, generalmente se debe a que una persona falló en informar que tiene más de $10,000.00 en efectivo. Esto sucede a menudo incluso cuando una persona no está usando el dinero para cometer un delito o el dinero no proviene del producto de un delito.

El dinero incautado por otras agencias federales en el aeropuerto, como la DEA o TSA, puede ocurrir durante un registro de equipaje o debido a su historial de viajes dentro y fuera de ciertos países.

Decomiso Administrativo (típicamente incautaciones menores a $500,000.00)

CON EL FIN DE MANTENER LOS FONDOS DECOMISADOS EN ESTE TIPO DE CASOS,

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEBE CUMPLIR

CON ESTRICTOS LÍMITES DE TIEMPO Y REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN

Generalmente, estos casos involucran bienes sujetos a decomiso. Esto incluye:

• Instrumentos monetarios, tales como monedas y billetes, cheques de viaje, cheques, giros postales, etc., en cualquier monto;

• Criptomoneda valorada en $500,000.00 o menos; el valor de la criptomoneda se determina en/por la fecha de incautación;

• Bienes personales, incluidos pero no limitados a vehículos, aviones, mercancías, equipaje, joyas, obras de arte, muebles y antigüedades con un valor menor o igual a $ 500,000.00 USD;

• Un vehículo, embarcación o aeronave que se utiliza para importar, exportar, transportar o almacenar cualquier sustancia controlada o sustancia química listada (como la cocaína); y

• Mercancía prohibida (según lo define el estatuto federal).

No se autoriza el decomiso administrativo para los bienes inmuebles; propiedad privada valorada en más de $500,000.00; fondos incautados de una cuenta bancaria por un monto superior a $500,000.00; o bienes sujetos a decomiso de conformidad con un estatuto que no incorpore las leyes aduaneras.

Decomiso Judicial Civil

Estos procedimientos judiciales se inician contra la propiedad que según el gobierno de los Estados Unidos, proviene o se utiliza para cometer un delito, en lugar de contra la persona que cometió el delito. No se requiere una condena penal para incautar y decomisar bienes bajo este procedimiento, PERO el gobierno aún debe demostrar ante el tribunal que los bienes estaban vinculados a una actividad delictiva.

Los Estados Unidos pueden incautar bienes para los que tienen una orden de incautación civil, una orden de arresto de conformidad con la Regla G(3)(b)(ii) Reglas complementarias para reclamos del Almirantazgo o Marítimos y acciones de decomiso de bienes después de que se haya iniciado una acción de decomiso civil, y una incautación sin orden judicial con fines de decomiso.

Este proceso se utiliza para incautar y decomisar bienes cuando:

• dos o más artículos de propiedad personal tienen un valor de $500,000 o más, un propietario común, están sujetos a decomiso civil con el mismo conjunto de hechos y la misma autoridad legal;

• los artículos susceptibles a decomiso en vía administrativa y judicial, pudiendo ser incluidos en una sola acción judicial;

• siguiendo el decomiso administrativo puede crear la apariencia de que el gobierno está eludiendo los límites de tiempo requeridos;

• el fiscal federal y la agencia de incautación acuerdan que se debe proceder judicialmente;

• el fiscal federal solicita que la agencia de incautación suspenda el decomiso administrativo a favor de un decomiso judicial penal y la agencia de incautación está de acuerdo, y la incautación se seguirá exclusivamente como parte de un proceso penal;

• es propiedad de personas ubicadas fuera de los Estados Unidos, incluidos terroristas y fugitivos;

• los bienes incautados están en poder de alguien que ha muerto o donde no se puede identificar a ningún acusado.

Decomiso Penal

Estos procedimientos judiciales son contra una persona. El gobierno de los Estados Unidos incautará los bienes de una persona que crea que está relacionada con una investigación criminal o un enjuiciamiento pendiente.

El decomiso penal requiere una condena penal y el decomiso es parte de la sentencia del acusado.

The Castaneda Law Firm representa a clientes en procedimientos de defensa de incautación y decomiso de bienes, incluidos los siguientes:

• Moción Regla 41 para la devolución de fondos;

• Procedimientos de la Regla G Suplementaria;

• Decomiso administrativo;

• Decomiso judicial;

• Incautaciones en Aduanas y Aeropuertos;

• Órdenes de embargo civiles y penales;

• Recuperación de criptomonedas;

• Procesos penales que implican el decomiso de bienes presuntamente relacionados con actividades delictivas o que las facilitan.

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