Resultados y veredictos del caso
LAVADO DE DINERO
Un cliente fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y el presunto período de conducta abarcó siete años. Su sentencia directriz de prisión fue un delito de nivel 16, que es un rango de prisión de 21 a 27 meses. Después de meses de negociación, la Sra. Castañeda negoció una sentencia de libertad condicional sin pena de cárcel.
Lea los resultados del caso de lavado de dinero
REGLA 35 – LIBERACIÓN ANTICIPADA EN CASO DE TRÁFICO DE DROGAS
Cuando fue representado por un abogado diferente, un cliente fue condenado por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a los Estados Unidos. Fue sentenciado a más de una década de prisión. Ayudó al gobierno de los Estados Unidos a investigar a otros. La Sra. Castañeda fue la cuarta abogada contratada para representarlo en sus esfuerzos por recibir tiempo libre de su sentencia por su cooperación (conocido como “crédito de la Regla 35”). A los 60 días de haber sido contratado, el acusado recibió una sentencia de tiempo cumplido con tres meses adicionales de su sentencia de cárcel, por encima de lo que el fiscal federal había solicitado, a instancias de la Sra. Castañeda.
Read Rule 35 – Early Release in Drug Trafficking Case Results
LIBERACIÓN COMPASIVA BAJO LA LEY CARES
A un cliente le diagnosticaron cáncer de próstata que no fue diagnosticado ni tratado durante varios años mientras cumplía su sentencia de cárcel federal de treinta años. Utilizando la Ley del Primer Paso y la Ley Cares, la Sra. Castañeda defendió con éxito la liberación del cliente más de tres años antes.
Read Compassionate Release Under the Cares Act Case Results
DEVOLUCIÓN DE FONDOS INCAUTADOS INCORRECTAMENTE
A un cliente la Administración de Control de Drogas (DEA) le confiscó indebidamente $162,679.00 durante una parada de tráfico. Dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de una petición de la Regla 41 en el Distrito Este de Nueva York, la DEA acordó la devolución de la totalidad de los fondos incautados al cliente.
Read Return of Improperly Seized Funds Case Results
DEVOLUCIÓN DE FONDOS INCAUTADOS INCORRECTAMENTE
Un cliente viajaba con más de $10,000.00 en moneda desde Tampa, Florida a La Habana, Cuba (Aeropuerto Internacional José Martí). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (“CBP”) se llevó 1.000,00 euros en euros y 34.290,00 dólares durante una inspección de salida del Aeropuerto Internacional de Tampa. La Sra. Castañeda impugnó la incautación y negoció la devolución de 29.290,00 dólares y 1.000,00 euros en euros, así como la evitación de cargos federales.
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LAVADO DE DINERO
Un cliente fue investigado como miembro de un gran plan de lavado de dinero en Tampa, Florida. Cuando la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI") se puso en contacto con él, se le dio la oportunidad de cooperar antes de ser acusado federalmente. Ayudó en la investigación de otros involucrados y en la sentencia recibió más de seis años de descuento de su sentencia. Fue sentenciado a un año y un día, lo que le permitió ser elegible para un buen crédito federal, reduciendo así aún más su pena de prisión federal.
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PÉRDIDA POR FRAUDE
Un cliente fue acusado de conspiración para hacer declaraciones falsas al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y de defraudar, perjudicar y obstruir al USDA. Si bien se declaró culpable mediante un acuerdo negociado, cuestionamos el monto de la pérdida por fraude que el gobierno de los Estados Unidos alegó que había ocurrido. En el transcurso de varias audiencias impugnadas ante el juez federal, la Sra. Castañeda, dos abogados adjuntos acusados y un agente especial retirado del IRS que trabajaba como investigador argumentaron con éxito para reducir el monto de la supuesta pérdida de aproximadamente $2,250,000.00 a aproximadamente $650,000.00. A pesar del testimonio de dos agentes federales y de los expertos financieros del gobierno de los Estados Unidos, el cliente logró argumentar a favor de una reducción del monto de la pérdida.